Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang statusnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Bareskrim Polri telah memeriksa saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana…
pencucian uang
-
-
Nasional
Kasus Panji Gumilang Tambah Lagi, Kini Diduga Terlibat Pencucian Uang
by Ale Lunaby Ale Luna 1 minutes readKasus Panji Gumilang, Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun tambah lagi. Dia kini diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri…
-
Nasional
Panji Gumilang Miliki 289 Rekening, Ada Pencucian Uang?
by Addinda Zenby Addinda Zen 1 minutes readPolemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap fakta baru mengenai pimpinan Ponpes Al-Zaytun. Mahfud menyebut, Panji Gumilang memiliki…
-
Polhukam
Pencucian Uang Lukas Enembe Diduga Dibantu WN Singapura
by Addinda Zenby Addinda Zen 2 minutes readKasus pencucian uang profesional oleh Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe diduga dibantu warga negara Singapura. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata. Ia menyampaikan, pihaknya akan…
-
Nasional
KPK Sita Rp1,5 Miliar Dari Staf DPP Demokrat Terkait Kasus Ricky Ham Pagawak
by Erna Sari Ulina Girsang 2 minutes readKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 1,5 miliar dari Reyhan Khalifa, staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Penyitaan dilakukan setelah tim penyidik KPK memeriksa Reyhan sebagai saksi untuk…
-
Nasional
Sri Mulyani Keukeh Transaksi Rp349 Triliun Bukan Pencucian Uang
by Erna Sari Ulina Girsang 1 minutes readMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan transaksi Rp349 triliun yang disampaikan PPATK dan ditindaklanjuti oleh Manfud MD, bukan praktik pencucian uang dan telah ada yang ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini…
-
Polhukam
Ini 4 Bentuk Praktik Pencucian Uang yang Perlu Kamu Pahami
by Erna Sari Ulina Girsang 2 minutes readPraktik pencucian uang alias money laundering menjadi isu hangat dalam berapa pekan terakhir, berawal dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ada transaksi mencurigakan Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan. Kepala…
-
Polhukam
Mahfud MD dan Sri Mulyani Perkuat Kerjasama Berantas Kejahatan Pajak
by Erna Sari Ulina Girsang 1 minutes readMenko Polhukam Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menegaskan komitmen bersama untuk memberantas praktik pencucian uang atas kejahatan pajak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)…