Kepolisian Republik Indonesia telah menyita aset hasil kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan total nilai Rp4,52 triliun tahun 2023. Nilai ini naik sebesar 10,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya…
tppu
-
-
Polhukam
Polri Periksa 38 Saksi dan Blokir 147 Rekening di Kasus TPPU Panji Gumilang
by Ale Lunaby Ale Luna 1 minutes readPenyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri periksa sebanyak 38 orang saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al…
-
Nasional
Mahfud MD Sebut Satgas TPPU Kemenkeu Temukan Masalah Dokumen Palsu Hingga Diskresi
by Addinda Zenby Addinda Zen 1 minutes readSatuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tengah mendalami temuan 300 surat yang diduga terkait dengan TPPU di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sejalan dengan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,…
-
Nasional
Sita Aset Rp89 Miliar, Polisi Ungkap Kasus Pencucian Uang Bandar Narkoba
by Agita Maheswari 1 minutes readDirektorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan seorang bandar narkoba jenis sabu. Ini merupakan hasil dari penelusuran terhadap jaringan penyelundupan 47 Kg…
-
Polhukam
Polisi Kembali Panggil Saksi Kasus TPPU Panji Gumilang
by Ale Lunaby Ale Luna 1 minutes readPolisi kembali memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri…
-
Polhukam
Polisi Gandeng PPATK Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang
by Ale Lunaby Ale Luna 1 minutes readPolisi gandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu…
-
Polhukam
Pencucian Uang Lukas Enembe Diduga Dibantu WN Singapura
by Addinda Zenby Addinda Zen 2 minutes readKasus pencucian uang profesional oleh Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe diduga dibantu warga negara Singapura. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata. Ia menyampaikan, pihaknya akan…
-
Nasional
Lelang Aset Jiwasraya, Perusahaan Tambang di Kutai Barat Terjual Rp1,945 Triliun
by Erna Sari Ulina Girsang 1 minutes readKejaksaan Agung merampungkan penjualan aset sitaan dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi investasi PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung telah menjual aset sita eksekusi berupa saham PT Gunung Bara Utama dengan harga…
-
Nasional
Satgas TPPU Mulai Kejar Transaksi Mencurigakan Temuan PPATK
by Erna Sari Ulina Girsang 1 minutes readSatuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan prioritas penanganan dugaan transaksi mencurigakan hasil Temuam PPATK. Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan di lingkungan Kementerian…
-
Nasional
Dugaan Kasus TPPU Rp 349 T di Kemenkeu Perlu Diusut Tuntas
by Ale Lunaby Ale Luna 1 minutes readDugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu diusut tuntas. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto. Dia berharap…
- 1
- 2