Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan prioritas penanganan dugaan transaksi mencurigakan hasil Temuam PPATK. Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan di lingkungan Kementerian…
Tag:
Transaksi Mencurigakan
-
-
Nasional
Terungkap, 9 Nama Pejabat Kemenkeu Dalam Pusaran Transaksi Mencurigakan Rp349 T
by Erna Sari Ulina Girsang 1 minutes readKementerian Keuangan mengumumkan nama 9 pejabat dan eks pejabat Kemenkeu terkait transaksi mencurigakan dengan total nilai Rp349 triliun. Daftar nama ini bagian dari 16 nama dalam 33 Laporan Hasil Analisis…
-
Ekonomi
Mahfud MD: Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu Libatkan 460 Orang
by Junita Ariani 1 minutes readTransaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp300 triliun melibatkan sebanyak 460 orang. Transaksi itu juga merupakan akumulasi sejak 2009. “Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak…